Le operazioni sospette di riciclaggio

  • Data di pubblicazione

    dicembre 2017

  • Formato

    E-Book protetto da DRM

  • Pagine

    272

  • ISBN

    9788892168626

€ 24,99

Disponibile

- +
Abstract
Contattaci
Abstract
Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare.
Contattaci

Richiedi informazioni